联邦检察官指出,这家名为“好莱坞汽车咨询”(Automotive Consultants of Hollywood)的公司利用外国资金,欺骗美国汽车经销商,销售仅限在美国境内使用的车辆,违反了联邦电信欺诈法。联邦政府说,该公司在富国银行(Wells Fargo)账户中的大约116万美元(约合人民币720元)可以追溯到参与这个骗局的国际客户头上;好莱坞汽车咨询公司利用“代购”方式购车,这样车辆就可以快速发货到海外。
但俄亥俄州南区联邦地区法院(Federal District Court)的法官桑德拉·S·贝克卫斯(Sandra S. Beckwith)说,检察官未能提供这家汽车出口公司存在不当行为的充分证据,无法证明冻结其资产的合理性。
捷豹路虎北美公司(Jaguar Land Rover North America)就是其中一家制造商,它最近给其特许汽车经销商发了一封6页长的信,称从4月1日起对销售车辆给出口公司的行为实施一系列新的处罚。这份6页长的信件让美国汽车经销商承担起监督自己客户的责任,充分做好尽职调查,以识别买主是否有“较高的可能性”是在为一家出口公司效力。